单笔存取超5万或无需再登记，三部门征求意见！
发布时间：2025-08-18 08:28:39 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论 来源：财联社 为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户
。
来源：财联社
为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，单笔登记规范金融机构客户尽职调查、存取超万客户身份资料及交易记录保存行为，或无鹤壁市某某搬家培训中心近日，需再中国人民银行、部门国家金融监督管理总局、征求中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。单笔登记
记者注意到，存取超万此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的或无要求，要求金融机构为客户提供现金汇款、需再鹤壁市某某搬家培训中心现钞兑换、部门票据兑付、征求实物贵金属买卖、单笔登记销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的存取超万，应当开展客户尽职调查，或无并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
此外，《管理办法》对于金融机构使用电子化手段高质量保存客户资料及交易记录提出明确要求。《管理办法》明确，客户身份资料及交易记录自业务关系或交易结束后至少保存10年；金融机构要逐步实现以电子化方式保存客户身份资料及交易信息。
相关文章
今年第11号台风“杨柳”强热带风暴级）的中心今天8月10日）5时位于台湾台北市偏东方向大约1860公里的西北太平洋洋面上，就是北纬21.6度、东经139.4度，中心附近最大风力11级30米/秒），2025-08-18
日前，有网友发布视频称，在湖南博物院参观辛追夫人的棺椁时，遇到有游客不慎掉落手机。此事引发关注。 视频显示，在棺椁旁边的台面上，躺着一台手机。旁边一位工作人员正在打电话处理。视频发布者称，“哥们2025-08-18
女孩高考385分，毕业后却成香饽饽，专科吃香的十大专业有哪些？
一个女孩，高考成绩是385分，在全国各省市也是只够上专科的分数，哪里想得到她专科毕业后，赢了很多硕士生、博士生，被三家跨国公司争抢。这个女孩叫曹晓洁。曹晓洁是个四川妹，生在四川泸州一个贫困山村。她家里2025-08-18
继9月12日晚间创新高后，9月13日、14日现货黄金价格持续稳步攀升。截至发稿，金价已来到了2579.35美元/盎司。这仅是黄金价格在突破2500美元点位后的“高位运动”，黄金价格已于此前持续突破2025-08-18
日本农林水产大臣小泉进次郎今天8月15日）参拜了靖国神社。这是自石破内阁成立以来，首次确认有内阁成员进行参拜。靖国神社供奉有二战甲级战犯，是日本军国主义发动对外侵略战争的精神工具和象征。2025-08-18
来源：中国互联网联合辟谣平台 2024年9月18日 谣言：上海有人因台风被吹落高坠？ 真相：台风“贝碧嘉”影响上海期间，社交平台和部分聊天群出现上海某小区居民被台风从高楼吹落的消息，有的说在2025-08-18
最新评论